主席及行政總裁

張悅先生，現年 41 歲，自二零二四年十一月四日起出任本公司董事會主席，並自二零二四年四月十一日起出任本公司執行董事兼行政總裁。張先生亦為本公司薪酬委員會、提名委員會及子公司高管任命委員會成員。張先生現為華晨寶馬汽車有限公司董事，並自二零二四年十一月起出任其副董事長。張先生於二零二三年十二月至二零二四年十一月期間曾擔任瀋陽汽車集團有限公司（前稱瀋陽汽車有限公司）總經理及自二零二四年十一月起出任其董事長。張先生於二零二四年三月至二零二五年一月曾擔任華晨汽車集團控股有限公司總經理及自二零二五年一月起出任其執行事務的董事。於二零二一年五月至二零二三年十二月期間，彼曾擔任多個組織之不同職位，包括但不限於瀋陽市大東區委常委、區政府副區長及瀋陽－歐盟經濟開發區管委會（瀋陽汽車城開發建設管委會）黨工委副書記、副主任。於二零二零年十一月至二零二一年五月期間，張先生為共青團瀋陽市委副書記。於二零一三年十二月至二零二零年十一月期間，彼擔任瀋陽市委辦公室調研處處長及綜合一處處長等職務。張先生於二零一一年獲頒中國北京大學經濟學院政治經濟學博士學位，以及於二零零六年獲頒中國大連理工大學電氣工程及其自動化學士學位。

執行董事

張巍先生，現年 51 歲，分別自二零一六年九月十二日及二零二二年十月一日起出任本公司執行董事及供應鏈執行副總裁。張先生亦為本公司子公司高管任命委員會成員。張先生自二零二四年十一月起出任華晨寶馬汽車有限公司董事。張先生現任瀋陽興遠東汽車零部件有限公司之董事長兼總經理，瀋陽金杯汽車工業控股有限公司董事、總經理及董事長，以及金杯（瀋陽）汽車有限公司（前稱華晨雷諾金杯汽車有限公司）之董事及董事長。現時亦為本公司附屬公司華晨東亞汽車金融有限公司之董事及董事長，以及本公司附屬公司 Key Choices Group Limited 及華晨投資控股有限公司之董事。張先生於二零零三年加入華晨，於華晨曾經擔任多項職務，包括但不限於資本運營部高級項目經理、總裁秘書、人力資源部處長、綜合辦公室副主任及總裁助理。張先生於二零一六年三月至二零一九年六月期間曾任華晨之董事會秘書。於一九九六年七月至一九九七年二月及一九九七年二月至二零零三年一 月期間，張先生分別出任中國冶金進出口遼寧公司進出口部業務員及項目經理。張先生於一九九六年獲得瀋陽工業大學工學學士學位。張先生亦於二零零一年獲得索爾福德大學商業與資訊技術專業之科學碩士學位。張先生現為聯交所主板上市公司新晨中國動力控股有限公司（股份代號：1148）之董事會主席及執行董事。

執行董事

郭洪波先生，現年 56 歲，自二零二五年三月二十一日起獲委任為本公司執行董事。郭先生自二零二四年八月起擔任遼寧省交通建設投資集團有限責任公司（ 本公司主要股東）黨委書記兼董事長。於二零一四年十二月至二零二零年十二月期間，郭先生曾任遼寧能源投資（ 集團）有限責任公司黨委書記、董事長。於二零一九年七月至二零二四年八月期間，彼亦曾任遼寧省能源產業控股集團有限責任公司黨委書記兼董事長。此外，於二零二零年四月至二零二四年十二月期間，彼曾任遼寧能源煤電產業股份有限公司（ 上海證券交易所上市公司，證券代碼：600758）黨委書記兼董事長。郭先生於一九九一年畢業於中國鞍山鋼鐵學院管理工程系，獲工學學士學位，並於二零零三年取得中國吉林大學管理學碩士學位。郭先生為教授研究員級高級工程師。

獨立非執行董事

宋健先生，現年 68 歲，自二零零四年九月十七日起出任本公司獨立非執行董事，而於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會上，股東批准繼續委任宋先生為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。宋先生現為北京市政府專家顧問及中國汽車工程學會會士。宋先生曾任汽車安全與節能國家重點實驗室副主任、清華大學汽車系副主任及清華大學汽車技術研究院院長。宋先生於一九九八年獲頒中國汽車工業優秀青年科技人才獎；二零零五年獲中國汽車工業科技進步一等獎的第一名；二零零六年獲中國汽車工業協會、中國汽車工程學會聯同中國汽車報評為中國汽車工業最佳首席設計師；二零零八年當選「紀念改革開放三十年中國汽車工業傑出人物」；及二零零九年獲得國家教育部「中國高校汽車領域創新人才獎」一等獎。宋先生亦於二零一六年獲得北京市科技發明一等獎及中國國務院政府特殊津貼；二零一七年獲得重慶市科技發明一等獎；及二零一九年獲得國家科技進步二等獎。宋先生持有清華大學工學學士和工學博士學位，現為清華大學二級教授╱ 終身教授。

獨立非執行董事

姜波先生，現年 65 歲，自二零零四年九月二十七日起出任本公司獨立非執行董事，而於二零二三年六月二十日舉行之股東週年大會上，本公司股東批准繼續委任姜先生為本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會、子公司高管任命委員會主席及提名委員會成員。姜先生是中國註冊會計師及資產評估師。姜先生現時是位於中國之北京華亞正信資產評估有限公司董事長。此外，姜先生現時兼任南京審計大學客座教授，以及西南財經大學財政稅務學院專業碩士校外導師。姜先生於一九九三年至一九九九年期間曾任遼寧中朋會計師事務所所長。彼於二零零零年至二零一二年期間曾任利安達會計師事務所副董事長，並於二零一三年至二零一九年期間曾任瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）管理合夥人。姜先生擁有約三十一年審計中國證券交易所上市公司財務報表之經驗。姜先生分別自一九九三年及一九九八年起成為中國註冊會計師及中國資產評估師。彼曾參與多間中國上市公司之財務審計與資產評估工作，亦曾參與多間國營企業在中國及海外上市之計劃，並具備審閱及分析中國上市公司經審計財務報表之經驗。姜先生持有遼寧大學數學理學學士學位，並取得中央財經大學會計學研究生文憑。

獨立非執行董事

董揚先生，69 歲，自二零二一年五月二十一日起出任本公司獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。董先生於汽車行業擁有超過四十一年經驗。於一九八四年十二月至一九九三年八月，董先生為中國汽車工業總公司科技司副處長。董先生熟悉汽車技術及行業政策，任職於中國汽車工業總公司期間從事汽車行業之科研及技術管理以及行業管理。於一九九三年九月至一九九八年八月，彼為中華人民共和國 (「中國」) 機械工業部汽車工業司處長，而於一九九八年九月至二零零零年六月，為國家機械工業局行業管理司副司長。於二零零零年七月至二零零七年八月，董先生為北京汽車工業控股有限責任公司總經理。於二零零七年九月至二零一九年四月退休期間，董先生曾任中國汽車工業協會常務副會長兼秘書長。自二零二零年四月起，董先生為北京德載厚投資管理中心 (有限合夥) 董事長。董先生於一九八二年在中國清華大學汽車工程系汽車專業本科畢業，並於一九八四年取得清華大學汽車工程系碩士。

獨立非執行董事

林潔蘭博士，現年 57 歲，自二零二二年九月二十一日起出任本公司獨立非執行董事。彼現任恒能香港有限公司董事長兼董事。於二零零三年三月至二零二零年一月期間，林博士曾任 Bloomberg L.P.（「BLP」）之亞洲合規官。彼亦擔任 BLP 附屬公司彭博貿易香港有限公司之執行董事兼負責人。於一九九八年至二零零三年，彼受聘於 DBS 宏達理財（香港）有限公司擔任執行董事兼首席合規官。於一九九八年之前，彼於多間國際投資銀行擔任多個地區合規角色，並在證券及期貨事務監察委員會法規執行部及聯交所上市科工作，積累了監管經驗。林博士持有香港理工大學工商管理博士學位，並於二零零七年獲得畢業年度之最佳企業管治論文獎。彼分別於一九九三年及一九九零年獲得多倫多大學工商管理碩士及理學士（榮譽）學位，並於一九九八年獲得伍爾弗漢普頓大學 (University of Wolverhampton) 法學士（榮譽）學位。彼為香港董事學會以及香港證券及投資學會資深會員。林博士於二零二一年完成由劍橋大學 可持續領導力學院 (University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership) 與香港董事學會聯合舉辦之企業管治與可持續發展董事行政人員文憑 (Executive Diploma in Corporate Governance and Sustainability Directorship)。林博士亦曾參與多項公職任命，包括二零零七年及二零一一年擔任兩個市場失當行為審裁處之成員，二零零九年至二零一一年擔任證券及期貨事務上訴審裁處成員，二零一三年至二零一五年擔任證券及期貨事務上訴審裁處成員及證券商協會有限公司前副主席兼董事。林博士亦曾擔任香港證券及投資學會前獨立非執行董事。