主席及行政总裁

张悦先生，现年 41 岁，自二零二四年十一月四日起出任本公司董事会主席，并自二零二四年四月十一日起出任本公司执行董事兼行政总裁。张先生亦为本公司薪酬委员会、提名委员会及子公司高管任命委员会成员。张先生现为华晨宝马汽车有限公司董事，并自二零二四年十一月起出任其副董事长。张先生于二零二三年十二月至二零二四年十一月期间曾担任沈阳汽车集团有限公司（前称沈阳汽车有限公司）总经理及自二零二四年十一月起出任其董事长。张先生于二零二四年三月至二零二五年一月曾担任华晨汽车集团控股有限公司总经理及自二零二五年一月起出任其执行事务的董事。于二零二一年五月至二零二三年十二月期间，彼曾担任多个组织之不同职位，包括但不限于沈阳市大东区委常委、区政府副区长及沈阳－欧盟经济开发区管委会（沈阳汽车城开发建设管委会）党工委副书记、副主任。于二零二零年十一月至二零二一年五月期间，张先生为共青团沈阳市委副书记。于二零一三年十二月至二零二零年十一月期间，彼担任沈阳市委办公室调研处处长及综合一处处长等职务。张先生于二零一一年获颁中国北京大学经济学院政治经济学博士学位，以及于二零零六年获颁中国大连理工大学电气工程及其自动化学士学位。

执行董事

张巍先生，现年 51 岁，分别自二零一六年九月十二日及二零二二年十月一日起出任本公司执行董事及供应链执行副总裁。张先生亦为本公司子公司高管任命委员会成员。张先生自二零二四年十一月起出任华晨宝马汽车有限公司董事。张先生现任沈阳兴远东汽车零部件有限公司之董事长兼总经理，沈阳金杯汽车工业控股有限公司董事、总经理及董事长，以及金杯（沈阳）汽车有限公司（前称华晨雷诺金杯汽车有限公司）之董事及董事长。现时亦为本公司附属公司华晨东亚汽车金融有限公司之董事及董事长，以及本公司附属公司 Key Choices Group Limited 及华晨投资控股有限公司之董事。张先生于二零零三年加入华晨，于华晨曾经担任多项职务，包括但不限于资本运营部高级项目经理、总裁秘书、人力资源部处长、综合办公室副主任及总裁助理。张先生于二零一六年三月至二零一九年六月期间曾任华晨之董事会秘书。于一九九六年七月至一九九七年二月及一九九七年二月至二零零三年一 月期间，张先生分别出任中国冶金进出口辽宁公司进出口部业务员及项目经理。张先生于一九九六年获得沈阳工业大学工学学士学位。张先生亦于二零零一年获得索尔福德大学商业与资讯技术专业之科学硕士学位。张先生现为联交所主板上市公司新晨中国动力控股有限公司（股份代号：1148）之董事会主席及执行董事。

执行董事

郭洪波先生，现年 56 岁，自二零二五年三月二十一日起获委任为本公司执行董事。郭先生自二零二四年八月起担任辽宁省交通建设投资集团有限责任公司（ 本公司主要股东）党委书记兼董事长。于二零一四年十二月至二零二零年十二月期间，郭先生曾任辽宁能源投资（ 集团）有限责任公司党委书记、董事长。于二零一九年七月至二零二四年八月期间，彼亦曾任辽宁省能源产业控股集团有限责任公司党委书记兼董事长。此外，于二零二零年四月至二零二四年十二月期间，彼曾任辽宁能源煤电产业股份有限公司（ 上海证券交易所上市公司，证券代码：600758）党委书记兼董事长。郭先生于一九九一年毕业于中国鞍山钢铁学院管理工程系，获工学学士学位，并于二零零三年取得中国吉林大学管理学硕士学位。郭先生为教授研究员级高级工程师。

独立非执行董事

宋健先生，现年 68 岁，自二零零四年九月十七日起出任本公司独立非执行董事，而于二零二三年六月二十日举行之股东周年大会上，股东批准继续委任宋先生为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。宋先生现为北京市政府专家顾问及中国汽车工程学会会士。宋先生曾任汽车安全与节能国家重点实验室副主任、清华大学汽车系副主任及清华大学汽车技术研究院院长。宋先生于一九九八年获颁中国汽车工业优秀青年科技人才奖；二零零五年获中国汽车工业科技进步一等奖的第一名；二零零六年获中国汽车工业协会、中国汽车工程学会联同中国汽车报评为中国汽车工业最佳首席设计师；二零零八年当选「纪念改革开放三十年中国汽车工业杰出人物」；及二零零九年获得国家教育部「中国高校汽车领域创新人才奖」一等奖。宋先生亦于二零一六年获得北京市科技发明一等奖及中国国务院政府特殊津贴；二零一七年获得重庆市科技发明一等奖；及二零一九年获得国家科技进步二等奖。宋先生持有清华大学工学学士和工学博士学位，现为清华大学二级教授╱ 终身教授。

独立非执行董事

姜波先生，现年 65 岁，自二零零四年九月二十七日起出任本公司独立非执行董事，而于二零二三年六月二十日举行之股东周年大会上，本公司股东批准继续委任姜先生为本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、薪酬委员会、子公司高管任命委员会主席及提名委员会成员。姜先生是中国注册会计师及资产评估师。姜先生现时是位于中国之北京华亚正信资产评估有限公司董事长。此外，姜先生现时兼任南京审计大学客座教授，以及西南财经大学财政税务学院专业硕士校外导师。姜先生于一九九三年至一九九九年期间曾任辽宁中朋会计师事务所所长。彼于二零零零年至二零一二年期间曾任利安达会计师事务所副董事长，并于二零一三年至二零一九年期间曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人。姜先生拥有约三十一年审计中国证券交易所上市公司财务报表之经验。姜先生分别自一九九三年及一九九八年起成为中国注册会计师及中国资产评估师。彼曾参与多间中国上市公司之财务审计与资产评估工作，亦曾参与多间国营企业在中国及海外上市之计划，并具备审阅及分析中国上市公司经审计财务报表之经验。姜先生持有辽宁大学数学理学学士学位，并取得中央财经大学会计学研究生文凭。

独立非执行董事

董扬先生，69 岁，自二零二一年五月二十一日起出任本公司独立非执行董事。彼亦为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。董先生于汽车行业拥有超过四十一年经验。于一九八四年十二月至一九九三年八月，董先生为中国汽车工业总公司科技司副处长。董先生熟悉汽车技术及行业政策，任职于中国汽车工业总公司期间从事汽车行业之科研及技术管理以及行业管理。于一九九三年九月至一九九八年八月，彼为中华人民共和国 (「中国」) 机械工业部汽车工业司处长，而于一九九八年九月至二零零零年六月，为国家机械工业局行业管理司副司长。于二零零零年七月至二零零七年八月，董先生为北京汽车工业控股有限责任公司总经理。于二零零七年九月至二零一九年四月退休期间，董先生曾任中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长。自二零二零年四月起，董先生为北京德载厚投资管理中心 (有限合伙) 董事长。董先生于一九八二年在中国清华大学汽车工程系汽车专业本科毕业，并于一九八四年取得清华大学汽车工程系硕士。

独立非执行董事

林洁兰博士，现年 57 岁，自二零二二年九月二十一日起出任本公司独立非执行董事。彼现任恒能香港有限公司董事长兼董事。于二零零三年三月至二零二零年一月期间，林博士曾任 Bloomberg L.P.（「BLP」）之亚洲合规官。彼亦担任 BLP 附属公司彭博贸易香港有限公司之执行董事兼负责人。于一九九八年至二零零三年，彼受聘于 DBS 宏达理财（香港）有限公司担任执行董事兼首席合规官。于一九九八年之前，彼于多间国际投资银行担任多个地区合规角色，并在证券及期货事务监察委员会法规执行部及联交所上市科工作，积累了监管经验。林博士持有香港理工大学工商管理博士学位，并于二零零七年获得毕业年度之最佳企业管治论文奖。彼分别于一九九三年及一九九零年获得多伦多大学工商管理硕士及理学士（荣誉）学位，并于一九九八年获得伍尔弗汉普顿大学 (University of Wolverhampton) 法学士（荣誉）学位。彼为香港董事学会以及香港证券及投资学会资深会员。林博士于二零二一年完成由剑桥大学 可持续领导力学院 (University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership) 与香港董事学会联合举办之企业管治与可持续发展董事行政人员文凭 (Executive Diploma in Corporate Governance and Sustainability Directorship)。林博士亦曾参与多项公职任命，包括二零零七年及二零一一年担任两个市场失当行为审裁处之成员，二零零九年至二零一一年担任证券及期货事务上诉审裁处成员，二零一三年至二零一五年担任证券及期货事务上诉审裁处成员及证券商协会有限公司前副主席兼董事。林博士亦曾担任香港证券及投资学会前独立非执行董事。